Cómo las bolsas de criptomonedas crean transacciones falsas

Criptomonedas - manipulacion - volumen - transacciones falsas

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  • Un nuevo informe de investigación revela detalles sobre cómo las bolsas aumentan artificialmente su volumen y hace nuevas proyecciones sobre el gran tamaño del mercado de las criptomonedas.

Nueva York, EE.UU. 8 julio, 2019. Dele una mirada a la actividad comercial en BKEX -una bolsa de criptomonedas fundada en 2018 y registrada en las Islas Vírgenes Británicas- y verá algo extraño. Compare sus transacciones con las de Binance, una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo, y notará que el historial de operaciones de BKEX es una réplica, imprimiendo los mismos números con unos segundos de retraso. Según CoinMarketCap, BKEX tiene un volumen diario de US$ 1.100 millones, lo que la convierte en la vigésima bolsa más grande del mundo. Sin embargo, parece estar simplemente copiando la historia transaccional de Binance y haciéndola pasar por su propia historia, en el intento quizás más perezoso de la historia de engañar a la gente para que piense que es un lugar muy dinámico para intercambiar activos digitales.

Un nuevo informe de Alameda Research, una empresa comercializadora de criptomonedas de 20 personas con oficinas en Hong Kong y Berkeley, California, revela un ingenioso conjunto de trucos utilizados por las bolsas de criptomonedas para aumentar artificialmente su volumen. A raíz de otros informes sobre operaciones falsas, incluyendo uno del administrador de activos digitales, Bitwise, que indica que el 95% de todas las transacciones son falsas, Alameda pensó que podría crear una mejor investigación al aprovechar sus datos de operaciones y su experiencia. La startup Alameda fue cofundada en 2017 por Sam Bankman-Fried, de 27 años, ex alumno del MIT y ex agente de la bolsa de alta frecuencia Jane Street. Gary Wang, de 26 años, un compañero graduado del MIT y ex desarrollador de software de Google, es su cofundador. La empresa tiene US$ 100 millones en activos, y durante el último mes ha negociado un promedio de US$ 1.000 millones al día, lo que la convierte en una de las bolsas de criptomonedas más grandes del mundo.

Las bolsas ganan dinero cobrando a los usuarios por comerciar, y tienen muchas razones para inflar artificialmente el volumen. Más actividad significa un rango más alto en el aún popular sitio web CoinMarketCap, que puede atraer a nuevos usuarios. Las bolsas también cobran comisiones a los nuevos proyectos de criptomonedas que quieren cotizar en su mercado, y la percepción de popularidad les ayuda a conseguir tasas más altas. Dado que el lugar de trabajo de una bolsa es sólo un sitio web o una aplicación, y muchos de los que se encuentran fuera de los EE.UU. no están regulados, puede publicar los números que desee y llamarlos transacciones. Mientras tanto, CoinMarketCap sigue examinando en forma insuficiente el volumen de transacciones de las bolsas, a menudo creyéndole a las empresas las cifras que entregan, y por lo tanto publicando números dudosos.

De acuerdo con la investigación de Alameda, otro método que utilizan las bolsa para exprimir sus estadísticas es el de incorporar transacciones grandes y falsas en medio de una ráfaga de transacciones más pequeñas. CoinEgg, una bolsa registrada en Hong Kong que tranza US$ 1.100 millones al día según CoinMarketCap, recientemente empleó esta táctica con las operaciones de litecoin (LTC). Durante un período en el que Alameda observó 15 ofertas diferentes para comprar y vender litecoins, con un máximo de 134 LTC, varias operaciones registraron hasta 2.000 LTC, como si un comprador apareciera de la nada.

Las bolsas suelen publicar su “cartera de pedidos”, que muestra una lista de precios de oferta a los que la gente está dispuesta a comprar un activo, además de un conjunto separado de precios de oferta en los que la gente está dispuesta a vender. Por ejemplo, José puede que esté dispuesto a comprar bitcoins por US$ 10.000, mientras que Miriam quiere vender a no menos de US$ 10.050. Para que una operación ocurra, un nuevo comprador debe estar dispuesto a pagar los US$ $10.050 que Miriam está solicitando, y la gran mayoría de las operaciones que se liquidan se alinearán con las órdenes que previamente aparecían en el libro de órdenes, a menos que dos usuarios realicen órdenes compensatorias en el mismo momento exacto.

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