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Mié, 10 agosto, 2022
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Cinco grandes bancos enfrentan cargos criminales y US$ 5.000 millones por manipulación de los mercados de divisas

  • Casi todos los días durante cinco años utilizaron una sala de chat privada para manipular el tipo de cambio entre euros y dólares.

Nueva York, EE.UU. 24 mayo, 2015. Las autoridades estadounidenses y británicas presentarían cargos criminales contra cinco de los bancos más grandes del mundo y los multarían con un total combinado de más de US$ 5.600 millones, como parte de un acuerdo en medio de las pesquisas por la manipulación de los mercados de divisas.

En otro día oscuro para una industria que intenta dejar atrás sus pecados previos, el total en sanciones que algunos grandes bancos deberán pagar porque sus operadores presuntamente manipularon el mercado de divisas -que mueve US$ 5 billones al día- llegaría a unos US$ 10.000 millones.

Bancos Multa - Loretta Lynch

La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, explicó que la trama arrancó en 2007, cuando los operadores de divisas de estos bancos formaron un grupo que definió como “el cartel”.

A los casi US$ 3.000 millones en «multas y sanciones» anunciados en una conferencia de prensa por la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, se suman los US$ 1.600 millones que la Reserva Federal anunció más tarde también como sanción a los cinco bancos.

Se trata de los estadounidenses Citigroup y JP Morgan Chase, los británicos Barclays y Royal Bank of Scotland, y el suizo UBS.

Las multas se enmarcan en un acuerdo al que llegaron con la Justicia de EE.UU. los bancos estadounidenses y británicos, los cuales reconocieron su papel en la manipulación del mercado de divisas.

Según Lynch, estos bancos tendrán que pagar a su Departamento una multa que en total suma más de US$ 2.500 millones.

La sanción a Citigroup es de US$ 925 millones, la de JPMorgan asciende a US$ 550 millones, la de Royal Bank of Scotland a US$ 395 millones y la de Barclays a US$ 650 millones más US$ 60 millones por incumplir un acuerdo previo.

El departamento de servicios financieros de Nueva York especificó que Barclays también deberá de pagar US$ 342 millones a la Reserva Federal, de forma que en total la entidad británica tendrá que hacer frente a una multa de US$ 2.400 millones.

La quinta entidad, el UBS, el mayor banco suizo, acordó pagar US$ 203 millones por incumplir un acuerdo previo, que exigía a la compañía no volver a incurrir en acciones fraudulentas, algo que no respetó, según la Justicia estadounidense.

De esta forma, la multa total a la que tendrán que hacer frente los bancos asciende a US$ 5.683 millones, según los datos del Departamento de Justicia.

El UBS anunció en Ginebra que la multa total que tendrá que pagar a las autoridades de EE.UU. dentro de este acuerdo asciende a US$ 545 millones.

En su comunicado, el UBS dijo que no deberá enfrentar cargos penales por su comportamiento en la manipulación de divisas, pero sí deberá declararse culpable de malas prácticas en relación al tipo de interés en los préstamos interbancarios, conocido como Libor.

El que tantas matrices de grandes instituciones financieras o sus principales ramas bancarias se declaren culpables de cargos criminales en una acción coordinada no tendría precedentes. JPMorgan y Citigroup serían los primeros grandes bancos de Estados Unidos que se declaren culpables de cargos criminales en décadas.

Barclays reservó US$ 3.200 millones para cubrir cualquier multa en el caso y los otros bancos también podrían tener provisiones para los acuerdos.

La Autoridad sobre Conductas Financieras de Reino Unido y algunos fiscalizadores estadounidenses multaron en noviembre a un grupo de seis bancos con US$ 4.300 millones por manipulación del mercado de divisas, pero Barclays no se sumó al acuerdo debido a complicaciones con el regulador en Nueva York.

El impacto de la declaración de culpabilidad por parte de las instituciones financieras o sus principales ramas bancarias no está claro y podría poner en riesgo sus operaciones en Estados Unidos.

Los bancos buscan garantías de los reguladores estadounidenses de que no se les prohibirá realizar ciertos negocios si se declaran culpables.

Según explicó Lynch, la trama arrancó en 2007, cuando los operadores de divisas de estos bancos formaron un grupo que se dio en llamar «el cartel».

«Apropiadamente eligieron este nombre para describir su comportamiento ilegal durante cinco años. Casi todos los días durante cinco años utilizaron una sala de chat privada para manipular el tipo de cambio entre euros y dólares utilizando un lenguaje cifrado para ocultar su complot», apuntó la fiscal general.

La actuación de los bancos «como compañeros en vez de como competidores» para hacer que les favoreciera el tipo de cambio perjudicó a «incontables» inversionistas e instituciones de todo el mundo, incluyendo a otros bancos y clientes que confiaron en que el mercado generaría un cambio competitivo, según destacó Lynch.

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